PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
DE FRAUDES BANCARIOS
Y CIBERDELITOS
Cierre: 6 de diciembre de 2023
TEMAS CENTRALES
El sistema bancario y otros actores financieros.
Diferencias entre la banca pública, privada y virtual.
Delitos bancarios.
Secreto bancario. Alcances. Medidas cautelares.
Congelamiento y devolución de fondos.
Cooperación con la justicia.
Modalidades de fraudes y estafas.
La función de compliance.
Estafas tradicionales y ciberestafas...
Jornada de cierre
miércoles 6 de diciembre
Cecilia Grierson 255, segundo piso, CABA
7 encuentros
Presenciales y virtuales
1er. Encuentro
presencial
miércoles 14 de junio
15 hs. a 17:30 hs.
2do. Encuentro
virtual
martes 4 de julio
14:30 hs. a 17:30 hs.
3er. Encuentro
virtual
martes 8 de agosto
14:30 hs. a 17:30 hs.
4to. Encuentro
virtual
martes 5 de septiembre
14:30 hs. a 17:30 hs.
5to. Encuentro
virtual
martes 10 de octubre
14:30 hs. a 17:30 hs.
6to. Encuentro
virtual
martes 7 de noviembre
14:30 hs. a 17:30 hs.
7mo. Encuentro
virtual / presencial con invitación
miércoles 6 de diciembre
9:00 hs. a 13:30 hs.
Expositores
Listado de expositores y expositoras
Julio Conte-Grand
Procurador General, SCBA
Josephine W. Thomas
Asesora Legal Residente, OPDAT, Embajada de EE. UU., Buenos Aires
Claudio Cesario
Presidente, Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)
Javier Bolzico
Presidente, Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA)
Agustín Flah
Jefe de Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Fraude, ICBC
Francisco Gismondi
Gerente General, ADEBA
Alejandro Peverengo
Gerente de Protección de Activos de Información, Prevención de Fraude y Riesgo Tecnológico, COELSA
Francisco Pont Vergés
Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, Procuración General, SCBA
Marcos Salt
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, UNC
Alberto Mendoza
Director de Coordinación Internacional, UIF
Daniel Robledo
Subgerente General de Cumplimiento y Control, BCRA
Gisela Burcatt
Subsecretaria, Dpto. Ciberdelitos y Tecnologías aplicadas, MPBA
Rafael García Borda
Prosecretario, Dpto. Ciberdelitos y Tecnologías aplicadas, MPBA
Agustín Pesce
Especialista en Derecho Administrativo Económico, UCA
María Laura Roteta
Titular, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Martín Laius
Agente Fiscal, Junín, MPBA
Julio Pérez Carreto
Secretaría de Cibercrimen y Evidencia Digital, San Nicolás, MPBA
José Cifuentes
Titular, Departamento de Cibercrimen, Pergamino, MPBA
Santiago Trigo
Investigador digital, Infolab, Mar del Plata, MPBA
Alejandro Musso
Agente Fiscal, Unidad especializada en Ciberdelito, San Isidro, MPBA
Sabrina Lamperti
Prosecretaria, Dpto. Ciberdelitos y Tecnologías aplicadas, MPBA
Miguel Ángel Justo
Titular, Oficina de Innovación y Desarrollo, Dirección de Cibercrimen, PFA
Juan Manuel García Blanco
Coordinador, Unidad de Investigación de Delitos Económicos, Policía Judicial, MPBA
Néstor Baldi
Contador, Unidad de Investigación de Delitos Económicos, Policía Judicial, MPBA
Andrea Andoníades
Agente Fiscal, Unidad de Investigaciones Complejas, San Martín, MPBA
Denise Mancinelli
Perito, Unidad de Análisis e Investigación Digital, Policía Judicial, MPBA
Lucas Moyano
Agente Fiscal, Azul, MPBA
Rodolfo de Lucía
Agente Fiscal, Bahía Blanca, MPBA
Sol Muñoz
Directora de AML & Sanctions, Mercado Libre
Francisco Zavalía
Especialista en ciberdelitos
Patricio Rapetti
Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, CSJN
